Iedere donderdag, gratis inloopspreekuur van 17.00-18.00 uur.

Ondernemen en rechtspersonen

Ultimate Beneficial Owner (UBO) en compliance

Financiële instellingen en allerlei andere dienstverleners moeten hun klanten identificeren. Wanneer die klant een rechtspersoon, VOF, maatschap, CV of trust is, moet tevens vastgesteld worden wie de uiteindelijk belanghebbende(n) (Ultimate Benecial Owner of UBO) is/zijn. Ook notarissen moeten dit bij hun eigen klanten vaststellen.

 

Financiële instellingen willen dit over het algemeen niet allemaal zelf uitzoeken en willen dan graag een verklaring van een notaris over hoe de structuur in elkaar zit en wie de UBO is. Dit wordt ook vaak van ons gevraagd. Om dat vast te stellen, willen wij inzage in de volgende stukken:

- de statuten en vennootschapscontracten van alle juridische entiteiten in de structuur;

- recente uittreksels uit het handelsregister van alle juridische entiteiten in de structuur;

- de registers van aandeelhouders/certificaathouders/vennoten van alle juridische entiteiten in de structuur.

 

Daarnaast hebben we van alle UBO's de volgende gegevens nodig:

- gewaarmerkte kopie van hun legitimatiebewijs;

- adresgegevens, indien de UBO niet in Nederland woonachtig is, zijn hiervoor gewaarmerkte bankafschriften/utility bill's dan wel een gewaarmerkt uittreksel uit de registers van de gemeente voor vereist.

 

Heeft u een UBO-verklaring nodig, neem dan contact op, wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Bel mij terug