In verband met het coronavirus zal er voorlopig geen inloopspreekuur op donderdag plaatsvinden.

 

 

Ondernemen en rechtspersonen

Ultimate Beneficial Owner (UBO) en compliance

Financiële instellingen en allerlei andere dienstverleners moeten hun klanten identificeren. Wanneer die klant een rechtspersoon, VOF, maatschap, CV of trust is, moet tevens vastgesteld worden wie de uiteindelijk belanghebbende(n) (Ultimate Benecial Owner of UBO) is/zijn. Ook notarissen moeten dit bij hun eigen klanten vaststellen.

 

Veel instellingen willen dit niet allemaal zelf uitzoeken en willen graag een verklaring van een notaris. Wij zoeken dan uit wie de UBO is. Om dat vast te stellen, willen wij inzage in de volgende stukken:

- de statuten en vennootschapscontracten van alle juridische entiteiten in de structuur;

- recente uittreksels uit het handelsregister van alle juridische entiteiten in de structuur;

- het register van aandeelhouders of certificaathouders van elk van de juridische entiteiten in de structuur.

 

Daarnaast hebben we van alle UBO's de volgende gegevens nodig:

- gewaarmerkte kopie van hun legitimatiebewijs;

- adresgegevens, indien de UBO niet in Nederland woonachtig is, zijn hiervoor gewaarmerkte bankafschriften/utility bill's dan wel een gewaarmerkt uittreksel uit de registers van de gemeente voor vereist.

 

Heeft u een UBO-verklaring nodig, neem dan contact op, wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Aileen van Driel

Neem contact op met Aileen

Lizzy Smal-Velthoven

Neem contact op met Lizzy

Bel mij terug